На счетах в Швейцарии заморожены десятки миллионов евро по сделкам Ватикана

БЕРН. Власти Швейцарии направили следственные материалы прокурорам Святейшего Престола по их запросу и заморозили десятки миллионов евро по сомнительным сделкам государственного секретариата Ватикана, сообщает catholicnewsagency.

Газета NZZ am Sonntag сообщает сообщает, что прокуроры Святейшего Престола направили швейцарским властям официальный запрос в ходе расследования инвестиций Государственного секретариата Ватикана на сумму более 300 миллионов долларов США в покупку роскошной недвижимости в Лондоне. «Федеральное управление юстиции получило запрос на юридическую помощь по этому вопросу, – признал пресс-секретарь Рафаэль Фрей (Raphael Frei) в интервью NZZ. – В ответ на запрос Федеральное управление направило Ватикану первую часть запрошенных документов вместе с дипломатической почтой 30 апреля 2020 года». Газете также удалось выяснить у источников, что десятки миллионов евро заморожены на счетах Ватикана в нескольких швейцарских банках на время расследования.

Следователи Ватикана изучают законность покупки Государственным секретариатом здания на Слоун-авеню, 60 в Лондоне. В октябре 2019 года четыре сотрудника секретариата были отстранены от службы после выемки документов и компьютеров жандармерией Ватикана. Такая же выемка документов была проведена в офисе еще одного старшего должностного лица секретариата в феврале. Посообщению CNA, сделка была частично профинансирована за счет займов от нескольких швейцарских банков, в том числе Credit Suisse и BSI.

Банк BSI подвергся расследованию федеральных банковских служб в 2016 году. Проверка установила, что банк «серьезно нарушал требования законодательства о противодействии отмыванию денег и допустил серьезные нарушения принципов должного управления рисками и безопасной деятельности». В 2017 году банк был интегрирован в EFG Group с отстранением всех его ведущих сотрудников с руководящих должностей. Пресс-служба банка Credit Suisse признала в интервью NZZ, что в банке проходило расследование, однако власти Швейцарии и Ватикана не нашли никаких нарушений и не предъявили никаких обвинений. «Credit Suisse не является предметом расследования служб Ватикана, и отчитывается федеральным службам в нормальном режиме в соответствии с действующими нормами», подчеркнула пресс-секретарь банка Анитта Тууре ( Anitta Tuure) .

Лондонский особняк было приобретен государственным секретариатом поэтапно, в течение нескольких лет, у итальянского бизнесмена Раффаэле Минчоне ( Raffaele Mincione) , который в то время распоряжался средствами секретариата на сотни миллионов евро. Холдинговая компания Минчоне сначала продала секретариату 30 тысяч акций, но придержала за собой 1 тысячу контрольных «голосующих» акций, а затем продала этот остаток по безбожно завышенной цене. Добиваясь продажи этого контрольного пакета, Государственный секретариат обратился в 2018 году за помощью к влиятельному бизнесмену Джанлуиджи Торзи, который взял за посредничество в сделке 10 миллионов евро.

Ранее издание CNA сообщало, что Фабрицио Тирабасси ( Fabrizio Tirabassi), один из пяти отстраненных от работы руководителей секретариата, управлявший инвестициями, «по случайному совпадению» сразу же получил должность директора холдинговой компании Торзи, зарегистрированной в Люксембурге. Источники, близкие к Префектуре экономики Ватикана, сообщили журналистам CNA, что Тирабаси в свое время руководил несколькими сомнительными финансовыми операциями секретариата, которые сейчас проверяются финансовыми следователями Ватикана.